Sectras årsstämma kommer att hållas kl. 15:30 den 5 september 2019 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. De aktieägare som närvarar vid årsstämman är efter stämman välkomna att besöka Sectras kontor på Teknikringen 20 där bolaget bjuder på enklare förtäring och visar sina produkter för ett friskare och tryggare samhälle.
Kallelse och valberedning
Kallelse offentliggjordes den 6 augusti 2019. För kallelse och valberedningens motiverade yttrande över sina förslag, se dokumentation nedan.
Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och publiceras på denna hemsida. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ställas till styrelsen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.
Anmälan m.m.
Aktieägare ska för att få delta vid årsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 augusti 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast den 30 augusti 2019 kl. 16:00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 augusti 2019, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid årsstämman.
Anmälan om deltagande kan ske:
- via e-post info.investor@sectra.com
- skriftligen till adress Sectra AB, Årsstämma, Teknikringen 20, 583 30 Linköping
- per telefon 013 – 23 52 00
Vid anmälan ska uppgift lämnas om:
- aktieägares namn
- person-/organisationsnummer
- adress, telefonnummer
- aktieinnehav
- i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två)
Sker deltagande med stöd av fullmakt (se formulär nedan) bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Inlösenprogram
Styrelsen och vd föreslår att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslås.
Tidplan 2019:
- 5 september: Årsstämma
- 1 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
- 2 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
- 3 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
- 4–15 oktober: Handel i inlösenaktier
- 17 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
- 22 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid
För ytterligare information, läs broschyren inlösenprogram under dokument nedan.
Dokument