Sectras årsstämma hölls kl. 15:30 den 8 september 2020 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.
Kallelse
Kallelse till årsstämman 2020 offentliggjordes den 8 augusti 2020. Dokumentet finns under Handlingar nedan.
Inlösenprogram/utdelning
Årsstämman beslutade att 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslogs.
Tidplan 2020:
- 8 september: Årsstämma
- 2 oktober: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive rätt till inlösenaktier
- 5 oktober: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktier
- 6 oktober: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
- 7–16 oktober: Handel i inlösenaktier
- 20 oktober: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
- 23 oktober: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid
För ytterligare information, läs broschyr inlösenprogram som finns under handlingar nedan.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut, formulär för förhandsröstning, anmälan och fullmakt finnas även tillgängliga på Sectras kontor i Linköping. Aktieägare som vill få dessa handlingar översända med post kan kontakta bolaget per telefon 013-23 52 00 eller via e-post info.investor@sectra.se.
Särskilda åtgärder för årsstämman med anledning av covid-19
Sectra värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset. Aktieägarna uppmanas till allmän försiktighet, att följa myndighetens rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning.
Särskilda åtgärder inkluderar till exempel:
- Förhandsröstning (poströstning) erbjudas aktieägarna, se information nedan. Vi ber alla aktieägare överväga att inte delta personligen vid årsstämman och istället utnyttja möjligheten att förhandsrösta eller att delta via ombud istället för att närvara fysiskt.
- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Vi kommer heller inte att hålla öppet hus på bolagets kontor i anslutning till stämman.
- Vd:s anförande förinspelas och publiceras på Sectras webbplats senast den 25 augusti 2020, en vecka innan sista anmälningsdag och dag för poströstning.
- Styrelsens och ledningens närvaro kan komma att vara begränsad och att deras medverkan eventuellt kan komma att ske via videolänk eller telefon.
- Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas.
Sectra följer noga effekterna av utbrottet av covid-19 i Sverige. Denna webbsida kommer att hållas uppdaterade med information avseende särskilda åtgärder.
Anmälan och förhandsröstning
Senast den 2 september 2020 ska aktieägare som vill förhandsrösta eller delta på stämman vara införd i aktieboken, som förs av Euroclear Sweden AB, och anmäla sig till bolaget.
Förhandsröstning och anmälan
Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För aktieägare som väljer att poströsta betraktas avgiven poströst även som anmälan till stämman.
Poströstning kan ske genom att:
- Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Sectra AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2020”).
- Ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange ”Sectra AB – poströstning” i ämnesraden).
- Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.
Formulär för poströstning och anmälan (PDF)
Om aktieägaren är juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear, som administrerar poströstningen för bolagets räkning, tillhanda senast onsdagen den 2 september 2020. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare information och villkor för ifyllandet av poströstningsformuläret framgår av formuläret.
Anmälan för att närvara personligen vid årsstämman
Anmälan till bolaget kan ske via e-post info.investor@sectra.se, per telefon 013-23 52 00, eller via brev till adress Sectra AB, Årsstämma, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. Vid anmälan ska anges:
- namn
- person- eller organisationsnummer
- telefonnummer dagtid
- i förekommande fall antal biträden
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas vid anmälan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Registrering görs via förvaltaren och måste vara verkställd i god tid före den 2 september 2020.
Valberedning
En valberedning har tillsatts i enlighet med det beslut som togs vid årsstämman 2019. Se Handlingar ovan för valberedningens förslag till årsstämman och motiverade yttrande till förslagen